Прокуратура Еврейской автономной области подвела итоги надзора за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) средств, добытых преступных путем, и финансированию терроризма.
Повышенное внимание органов прокуратуры области уделено соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитными, страховыми и почтовыми организациями.
Страховую деятельность на территории области осуществляют семь филиалов страховых организаций, головные офисы которых располагаются в городах Москве, Хабаровске, Владивостоке. В ходе проверки выявлены отдельные нарушения, касающиеся осуществления в филиалах двух страховых компаний внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в Биробиджанском филиале ЗАО «Страховая компания «Колымская», который является структурным подразделением ЗАО СК «Колымская» г. Хабаровска и действует от имени компании, отсутствуют правила внутреннего контроля, разработанные головной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Должностное лицо, ответственное за их выполнение в филиале, не назначено.
В целях устранения выявленного нарушения в адрес вышестоящей организации прокуратурой области внесено представление. Нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица.
Отдельные нарушения имели место и в филиале ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» — Управление по ЕАО.
В ходе проверки установлено отсутствие правовой регламентации деятельности специального должностного лица, назначенного за выполнение правил внутреннего контроля. В связи с этим руководителю страховой организации прокурором области объявлено предостережение. Указанные нарушения страховой организацией устранены.
Нарушения законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений выявлены и в ряде почтовых организаций области.
Характерным нарушением является несоблюдение процедур внутреннего контроля, установленных ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части несвоевременного сообщения сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и организации работы по идентификации клиентов.
Прокуратурой города Биробиджана директору УФПС ЕАО — филиала ФГУП «Почта России» внесено представление по фактам нарушений закона отделениями почтовой связи №№ 15 и 16, расположенными на территории города. Нарушения закона устранены, проведено дополнительное обучение сотрудников почтовых отделений.
Всего в 1 полугодии 2008 года органами прокуратуры области проведено 7 проверок указанного законодательства, выявлено 6 нарушений. По результатам проверок внесено 2 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица, объявлено 2 предостережения.