В прокуратуре области состоялось совещание межведомственной группы по противодействию легализации преступных доходов в сфере экономики.
При заместителе прокурора Еврейской автономной области Александре Титове прошло совещание межведомственной группы по противодействию легализации преступных доходов в сфере экономики.
За «круглым столом» встретились руководители силовых структур, чтобы обсудить результаты работы правоохранительных органов ЕАО за 7 месяцев 2008 года по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе результаты взаимодействия с МРУ Росфинмониторинга по ДФО в данном направлении деятельности.
Заслушав информацию органов прокуратуры, внутренних дел и Росфинмониторинга, совещание признало результаты деятельности правоохранительных органов ЕАО и контролирующих по противодействию легализации преступных доходов в сфере экономики неудовлетворительными и недостаточными.
Подводя итоги совещания, участники встреч решили обязать правоохранительные органы активизировать меры, направленные на оперативное выявление и документирование составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174-1 УК РФ.
Руководству МРУ Росфинмониторинга по ДФО и ГУ ЦБ РФ по ЕАО рекомендовано с целью обеспечения задач Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ изучить возможность ежемесячного направления в соответствующие правоохранительные органы информации о совершении физическими лицами и организациями сомнительных финансовых операций на территории области. Кроме этого организовывать своевременное рассмотрение мотивированных запросов правоохранительных органов ЕАО по фактам сомнительных финансовых операций, в том числе проведение финансовых расследований.