Прокуратура Еврейской автономной области потребовала от руководителей двух организаций устранения нарушений законодательства о противодействии легализации доходов
Поводом послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Еврейской автономной области в ряде организаций г. Биробиджана, осуществляющих операции с денежными средствами, исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам обеспечения в них внутреннего контроля за финансовыми операциями, а также соблюдения в этой связи требований к подготовке и обучению их кадровых работников.
Проверке были подвергнуты филиалы и дополнительные офисы кредитных организаций, организации, осуществляющие куплю-продажу ювелирных изделий, ломбард.
В результате проверки в ювелирном салоне «Золото» торгового центра «Камея» и обществе с ограниченной ответственностью «Городской ломбард» установлены нарушения законодательства в части отсутствия ежегодной программы обучения их работников с целью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Тем самым организация деятельности по противодействию легализации преступных доходов не соответствует в полной мере предъявляемым требованиям, что является недопустимым и требует принятия мер, направленных на устранение нарушений.
По данным фактам прокуратура области внесла на имя генерального директора общества и индивидуального предпринимателя представления.