Начальник сельского отделения почтовой связи привлечена к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и несоблюдение действующего законодательства
Прокуратура Октябрьского района Еврейской АО провела проверку исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в почтовом отделении связи села Амурзет.
В ходе проверки выявлены нарушения федерального законодательства.
Установлено, что сотрудниками почты зафиксированы в журнале учета операций с денежными средствами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма операции с денежными средствами на сумму свыше 15 000 рублей.
Согласно статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, превышающую 15 000, рублей либо превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.
В отношении физических лиц необходимо указывать фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
Кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, которым поручено проведение идентификации, несут ответственность за несоблюдение установленных требований по идентификации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Однако при проверке установлено, что при осуществлении операций с денежными средствами, подлежащими контролю, идентификация клиентов проведена не в полном объеме.
По выявленным нарушениям прокуратура внесла в адрес директора УФПС ЕАО — филиал ФГУП «Почта России» представление. В результате требования прокуратуры удовлетворены, выявленные нарушения устранены, руководитель отделения привлечена к дисциплинарной ответственности.