Биробиджанским районным судом ЕАО житель г.Биробиджана, являющийся генеральным директором коммерческой организации, осужден за совершение мошенничества в крупном размере
Уголовное дело в отношении руководителя организации возбуждено следственными органами на основании материалов общенадзорной проверки прокуратуры города Биробиджана ЕАО.
Так, прокуратурой города Биробиджана ЕАО В 2011 году в результате проверочных мероприятий установлено, что на территории области зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, созданное для оптовой торговли продуктами питания. Вместе с тем, деятельность по данному направлению организацией никогда не осуществлялась.
С момента образования данной организации ее директор занимался обналичиванием денежных средств, переведенных ему Управлением отделения пенсионного фонда РФ по ЕАО в счет материнского семейного капитала за предоставленное жилье лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки.
Анализ движения денежных средств по расчетному счету организации показал, что расчетный счет использовался только для перечислений на него средств по сертификатам материнского капитала. Право распоряжения и снятия денежных средств со счета имел только руководитель.
Прокуратурой города Биробиджана установлено, что мужчина подыскивал граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и под различными предлогами убеждал приобрести у него жилье, улучшить свои жилищные условия за счет средств государственной поддержки. Однако при совершении данных сделок были установлены факты мошенничества.
По результатам проверки прокуратурой в порядке ст.37 УПК РФ были направлены материалы в следственный органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам в отношении руководителя организации по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ.
Судом установлено, что являясь генеральным директором организации, оказывающей услуги финансового посредничества, 42-летний мужчина совершил мошеннические действия путем злоупотребления доверием и обмана в отношении двух многодетных матерей, обладающих правом на социальную выплату в виде материнского (семейного) капитала и обмана ГУ — Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по ЕАО.
В период времени с июня 2008 года по май 2010 года и с июля 2009 года по февраль 2011 года, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, подсудимый похитил чужое имущество — социальные выплаты в виде материнского (семейного) капитала в размере 660 тыс. рублей, являющихся дополнительной мерой государственной поддержки семей, имеющих детей.
Жилье, которое предлагал подсудимый многодетным матерям, у каждое – по трое детей, было непригодно для проживания. Женщины, напротив, были убеждены в соответствии жилых помещений установленным требованиям и не знали о преступных намерениях мужчины.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния отрицал.
Суд, исследовав материалы уголовного дела, доказательства стороны обвинения и стороны защиты, признал мужчину виновными в совершении двух составов преступлений, предусмотренных ч.З ст. 159.2 УК РФ, и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.