На координационном совещании в прокуратуре Еврейской автономной области рассмотрены вопросы выявления и расследования преступлений, связанных с противодействием легализации (отмывания) средств, добытых преступным путем
В своем докладе на координационном совещании правоохранительных органов, состоявшемся в прокуратуре Еврейской автономной области, заместитель прокурора Александр Титов отметил, что при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии преступной легализации средств и иного имущества органами прокуратуры и правоохранительными структурами уделяется особое внимание обеспечению законности в деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174-1 УК РФ.
В течение 2010 года проведено 3 заседания межведомственной группы в прокуратуре области с участием представителей правоохранительных органов, Центробанка, Роскомнадзора, УФСБ.
Изучение оперативно-следственной практики рассматриваемых преступлений показывает, что легализация доходов, полученных преступным путем, выявляется в ходе расследования предикатного преступления. Одним из наиболее частых среди подобных составов первичных преступлений является незаконное предпринимательство. В 2010 году органами внутренних дел возбуждено два уголовных дела по ст. 171 УК РФ. По каждому уголовному делу сумма ущерба составляет 9 и 3 млн. рублей соответственно. Следствие идет уже четыре месяца. Положительные результаты оперативной работы по легализации денежных средств в рамках указанных дел отсутствуют.
К причинам низкой выявляемости преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, относятся: длительность расследования, сложность, многоэпизодность, большой объем следственных действий, отсутствие должного взаимодействия между следственными органами и оперативными службами, а также между налоговыми и правоохранительными органами.
По итогам совещания прокурор области Александр Золотухин отметил: «Учитывая, что отмывание преступных доходов осуществляется в основном с использованием банков и иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, главная составляющая в выявляемости таких преступлений относится к грамотно построенной оперативной работе». Координационное совещание решило обязать правоохранительные органы, проанализировать изменения в уголовном законодательстве и подготовить соответствующие методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений такой категории. Руководству УВД по ЕАО проверить качество и полноту оперативной и следственной работы по уголовным делам. Горрайпрокурорам организовать обучающие семинары с сотрудниками правоохранительных органов. Решение совещания в прокуратуре области взято на контроль.