Прокуратура области подвела итоги надзорной деятельности за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) средств, добытых преступных путем, и финансированию терроризма.
В 2007 г. органами прокуратуры области проведено 3 проверки, выявлено 3 нарушения названного законодательства. По результатам проверок внесено 2 представления, к административной ответственности привлечено 1 лицо.
Сокращение количества выявленных нарушений характеризует положительную динамику состояния законности в данной сфере.
В истекшем году повышенное внимание уделено соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитными организациями.
Проверки показали, что в кредитных организациях имеют место случаи нарушения требований учета операций и организаций, подлежащих обязательному контролю. Другие нарушения, выявленные в ходе проверок в указанной сфере в 2007 году, касались несоблюдения процедур внутреннего контроля.
Так, в организации, осуществляющей операции с недвижимым имуществом — ООО «Жилищный капитал», прокуратурой области выявлено отсутствие правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ.
Генеральный директор ООО «Жилищный капитал» за допущенные нарушения закона по рассмотрению постановления прокуратуры области привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Нарушения закона в организации устранены, необходимые правила разработаны.
В 2007году возбуждено 5 уголовных дел по ст. 174-1 УК РФ легализация доходов, добытых преступным путём. Так, в отношении Ситниковой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. В ходе предварительного следствия по данному делу выявлен факт отмывания обвиняемой денежных средств, добытым преступным путем, выразившегося в том, что Ситникова, работая в должности торгового представителя в Биробиджанском филиале ООО «Столица-Бира» и ООО «Столица Трейд», являясь материально ответственным лицом, обязана была сдавать полученные от плательщиков денежные средства в кассу. Однако в нарушение своих должностных обязанностей в период с ноября 2006 года по февраль 2007 года присвоила денежные средства на общую сумму 20 380 рублей, из которых 1 100 рублей она погасила в счет кредита по кредитному договору ОАО КБ «Восточный экспресс банк». В этой связи было возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174-1 ч. 1 УК РФ. Биробиджанским городским судом в отношении Ситниковой постановлен обвинительный приговор. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ей окончательно определено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Наказание в виде штрафа, назначенное по ч.1 ст.174-1 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 71 УК РФ исполняется самостоятельно. Приговор вступил в законную силу.
Прокуратурой Еврейской автономной области в целях укрепления законности будет продолжена надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.