Прокуратура внесла представления
Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ДФО проведено обобщение состояния законности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прокурорского надзора за исполнением указанного законодательства.
Результаты прокурорских проверок показывают, что в большинстве субъектов Федерации организациями не выполняются требования о постановке на учет в уполномоченном органе, о разработке правил и иных процедур внутреннего контроля.
Нарушения выявлены прокурорами в Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Камчатской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. К примеру, в Республике Саха (Якутия) возложенные законом обязанности не выполнялись организациями, осуществляющими деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий. В их числе 000 «Покровский гранильный завод», ООО «Сахаолово», ООО «Золото-Энергия» и другие.
Аналогичные нарушения на территории республики, а также в Хабаровском крае выявлены прокурорами со стороны риэлтерских компаний. В Еврейской автономной области факты неисполнения требований законодательства допущены филиалом ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах», которым не разработаны и не утверждены в уполномоченном органе правила внутреннего контроля, должностное лицо, ответственное за их соблюдение, не назначено. На территории области аналогичные нарушения выявлены в деятельности лизинговой организации — 000 «Вира-Лизинг».
Нарушения требований законодательства прокурорской проверкой выявлены в Биробиджанском филиале АО АКБ «Связь-банк», которым при идентификации клиентов — юридических лиц оценка степени (уровня) риска и его обоснование не проводились.
Всего в 2006г. прокурорами выявлено 266 нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем, что в 1,6 раза больше, чем в 2005 году. В целях устранения выявленных нарушений внесено 73 представления (+17%), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо. Рост числа объявленных предостережений составил 15,5%.
В целях повышения эффективности прокурорского надзора и контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Управлением Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе разработаны конкретные мероприятия, прокурорам субъектов Федерации подготовлено информационное письмо.
«ВОСТОК-МЕДИА». Биробиджанская звезда № 15, 27 февраля 2007 г.